Rambler's Top100

ЦБ ужесточает правила обмена валюты на сумму свыше 15 тысяч рублей

25.12.2015 07:30
Центробанк России усложняет процедуру обмена валюты в случае, если сумма операции превышает 15 тысяч рублей. Согласно постановлению ЦБ РФ № 499-П, при обмене свыше 15 тысяч рублей клиенту потребуется не только предъявить паспорт, но и заполнить анкету. Необходимо будет указать фамилию, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства, ИНН (при его наличии), а также иные сведения "по усмотрению кредитной организации".
Новые правила вступают в силу через десять дней после опубликования "Вестнике Банка России". Положение № 499-П было опубликовано в "Вестнике" 16 декабря.
Согласно закону ФЗ-115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", идентификация клиента не должна осуществляться при проведении операций с денежными средствами, если их сумма не превышает 15 тыс рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 тыс. руб.

ИА "Альянс Медиа" по материалам РИА "Новости"